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这个银行竟然有内鬼!包头警方创单笔止损最高纪录!涉案金额达2028万元

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发表于 2018-2-14 17:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先给大家介绍一下什么叫“止损”,就是公安机关在侦破侵财类、诈骗类案件时,要快速利用各种手段,阻止被骗钱财流向犯罪嫌疑人,最大化为案件受害方挽回损失。

2018年以来,包头市公安局党委把“破案要追赃”“破案要止损”“更多的破小案”等理念作为衡量民警侦办案件质量的重要标准,要求各级公安机关必须严格贯彻落实到每一起案件中,把人民群众的损失降到最低点。

在这些以人民群众的需求为中心的破案理念指引下,鹿城人民群众切实感受到了办案理念转变带来的红利。下面就是一起我局迄今为止单笔止损最高纪录的案例。

2018年2月9日,包头市公安局青山分局刑侦大队在市局刑侦支队和的协助下,侦破一起诈骗案,成功为受害方止损被骗2028万人民币,成为我局迄今为止单笔止损最高纪录。

2018年2月9日13时许,通辽市哲盟粮油储备有限公司陈某等三人向包头市公安局青山分局报案,称其于当日在青山区万达广场附近的某银行被他人诈骗2100万元人民币。青山分局向包头市公安局副局长满都拉汇报了案件情况,满都拉副局长马上组织市局刑侦支队、网安支队等合成作战部门全力进行侦破,于是一桩涉案金额达2100万元的银行内鬼作案诈骗案浮出水面。

经对报案人被骗经过了解,受害人系通辽市哲盟粮油储备有限公司工作人员,于2018年1月初经人介绍认识包头某银行工作人员李某敏,李某敏称能为受害人公司办理贷款项目,经协商,受害人公司与李某敏达成贷款合作意向。

2018年2月9日上午,受害人公司向李某敏为该公司开立的银行对公账户存入4920万元贷款保证金,李某敏为该公司办理贷款手续的过程中,以帮办理银行手续需要账户CDK为由将CDK骗到手,尔后将该公司对公账户内的资金向五个账户转出2100万元。其中,被骗资金300万元人民币已经转入李某敏自己的银行账户。

考虑到李某敏是包头某银行信贷部经理的职务,加之李某敏拿到公司账户的CDK后,由李某敏操作使用该账户的CDK,侦查员判断李某敏有重大作案嫌疑。

侦查员马上展开工作兵分两路迅速出击,线上线下双拳并举……

第一是通过公安厅电信诈骗平台对涉案嫌疑账号进行快速止付冻结。第二是侦查员直赴银行进行司法冻结。在没有立案和冻结手续的情况下,在去银行的路上,侦查员联系该银行的主管领导,给其做思想工作,晓知厉害关系,告之此行为虽是李某敏的个人行为,但银行对职工的监管也有责任,银行领导深感问题的严重性后,马上要求银行柜台的工作人员特事特办,银行对侦查员提供的涉案账号快速进行冻结……

经过近一个小时的紧张工作,最终将被嫌疑人转走的涉案赃款2000万元成功止付,成功为受害方止损。

与此同时,侦查员与犯罪嫌疑人李某敏的家人取得联系,要求其家人与李某敏联系劝其投案自首。经过近三十多小时的工作,犯罪嫌疑人李某敏最终于2月10日22时到青山分局投案自首。经讯问,李某敏对其为偿还债务诈骗受害人公司2100万元人民币的犯罪事实供认不讳,现犯罪嫌疑人李某敏因涉嫌诈骗罪已被我局刑事拘留,现案件仍在进一步侦查中。
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来源:鹿城警务在线
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