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虽远必捉!东胜警方侦破特大电信诈骗案,现场扣押赃款40万余元

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发表于 2019-1-30 11:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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近40天时间里,专案组民警辗转广东、福建、湖南、上海等10余个省区市,行程万余公里,查询千余个涉案账户,调取查询数千份涉案银行流水账单,搜集各类涉案通信信息、网络信息、涉案人员信息成千上万条。经过大量排查工作和艰苦鏖战,1月28日,鄂尔多斯市东胜警方一举破获特大电信诈骗案件,成功抓获犯罪嫌疑人22名并押解回东胜。现场扣押赃款40万余元,收缴手机、POS机、银行卡等一大批作案工具。

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2018年12月6日,东胜市民马女士报警称,其被人冒充朋友以急需用钱为由,诈骗现金4万元。民警第一时间启动电信诈骗案件侦办机制,并通过公安部电信诈骗平台成功冻结涉案银行卡。但是,在后续侦查中,民警发现冻结的资金并非马女士被骗的,而是东胜区的另一位受害人通过ATM机存入的,但具体受害人一直没有查询到,也未接到其他被骗的警情。

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就在民警全力侦办的时候,12月16日,市民温女士向东胜警方报警称,其被人冒充生意合作伙伴诈骗现金107万元。民警核查发现,温女士打款的日期为12月6日,其中一批资金就是通过ATM机无卡存入的,而且与马女士被骗资金为同一个账号。东胜警方高度重视,随即抽调精干警力成立专案组,将两起电信诈骗案件并案侦查。

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通过对涉案银行卡的追查,专案民警很快发现两起案件的111万元分别在广州、东莞、茂名、上海、厦门等地被取现或者转入第三方公司。12月20日,专案民警兵分三路,远赴广东、福建、上海三省市开展侦查工作,经过近一个月的艰苦工作,专案组很快查明这是一个极具隐蔽性的网络诈骗犯罪团伙。诈骗成功后,受害人将钱汇入指定账户后经洗钱公司层层转移,再由潜伏在各地被招募的取款“马仔”快速取现或POS机套现,并将被骗钱款放至“上线”指定的地点。经过20余天的艰难摸排,专案民警查明了该案多条资金流上的所有犯罪嫌疑人情况,并准确锁定了其藏匿的具体位置。2019年1月10日,专案组制定了周密的抓捕计划,果断出击,分头对广州、东莞、永州、韶关、厦门、上海等地藏匿的犯罪嫌疑人收网实施抓捕。直至1月25日,该诈骗犯罪团伙的22名犯罪嫌疑人全部被抓获。

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年终岁尾是刑事案件的高发期,鄂尔多斯市公安局集中开展打击“盗抢骗”专项行动,东胜警方坚持“以打开路、以打促防”,立足打好主动仗,始终保持对盗抢骗等侵财犯罪的严打态势,努力维护老百姓的切身利益,为人民群众的生命财产安全保驾护航。


来源:平安驿站
发表于 2019-1-30 11:12:06 自由发APP发布 | 显示全部楼层
相恨见晚,继续加油!
发表于 2019-1-31 22:35:56 自由发APP发布 | 显示全部楼层
很实用的文章,让我学到了很多~~
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