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[全区] 一张卡挣200!内蒙古一学生办多张银行卡被警察找上门...>>

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发表于 2022-1-15 09:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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小李是包头市土右旗某大学的一名在校大学生,一天,每天按部就班上课的小李却接到了包头市土右旗公安局的电话,称他与一起电信诈骗案有关,这让小李慌了,他一细想,这可能和他曾经办过的一张银行卡有关。




“引案上身”的银行卡

小李的同学告诉他,只要用自己的身份证去任何一家银行办理一张一类储蓄卡,出租给有需要的人使用几个月,就可以获利200元。当小李已经快要忘了这件事情的时候,就接到了公安局打来的那通电话。那小李的卡到底去了哪里?又做了什么?公安局是怎么知道这件事情的呢?


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而这其中就有小李的一张银行卡。原来,小李以200元的价格将自己的储蓄卡出租给同学后,同学又将他的卡以300元的价格出租给了一名专门花钱收卡的人陈某某,民警迅速出击,将这名收卡的人陈某某抓获,并当场缴获了5部作案手机和8张不同人名的银行卡。




银行卡不是商品 买卖都违法陈某某是福建人,在土右旗定居已经十多年了,以前一直是做小买卖的,2020年的下半年,在一次回福建老家和朋友的聚会上,听说了租卡跑分这种赚钱的门道,返点利润很高,正因生意失败欠下外债的陈某某动心了。陈某某把从土右旗收回来的银行卡带回福建,用于给赌博团伙或是诈骗团伙洗钱,从中提取2%的返点利润,为了安全起见,每张银行卡陈某某只用两三个月就会停止使用。

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民警经过调查,发现陈某某一般是通过微信小广告、或是朋友相互介绍来收卡的,目标人群一般为土右旗年满18周岁的在校大学生,或是务农的农民。从2020年11月到2021年11月份,陈某某向20多人花钱租来了40多张各个银行的储蓄卡,用来跑分,涉案流水已经超过千万元。这几年,电信诈骗成了我们日常总会听到的一种诈骗方式。骗子或通过网络、或通过电话短信等方式,编造虚假信息、设置骗局,引诱受害人打款或转账。比如冒充公检法诈骗、刷单诈骗、虚假贷款诈骗等方式屡见不鲜。而本案中不管是买卡的陈某某,还是卖卡的大学生,虽然没有直接参与诈骗,但却成了骗子洗钱的助推手。

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来源:NMTV新闻天天看




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